ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 6 kişiyi, yaklaşık 130 milyon dolar değerinde, baller uygulaması NFT rub-off da dahil olmak üzere 4 ayrı kripto para birimi dolandırıcılığıyla suçladı. DOJ, Baller Uygulaması NFT Rig-Pull Dahil 4 Kripto Dolandırıcılığında 6 Kişiyi Suçladı! 130 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık!
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
DOJ, Baller Uygulaması NFT Rig-Pull Dahil 4 Kripto Dolandırıcılığında 6 Kişiyi Suçladı
Bir açıklamaya göre , teşkilattan 26 yaşındaki Vietnam vatandaşı Le Anh Tuan, California Merkez Bölgesinde NFT baler uygulamasının ilk gününün halka açık satışının ardından web sitesini kapattı ve yatırımcıların parasıyla kaçtı.
“Toplamda, Tuan ve ortak komplocuları yatırımcılardan yaklaşık 2,6 milyon dolar aldı. Tuan, tüm suçlamalardan suçlu bulunursa 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak” denildi.
Araştırmacılar, blockchain analitiğini kullanarak Tan ve ortaklarının çalınan parayı aklamak için zincirleme bir yöntem kullandığını buldu. Sanıklar, madeni paraları başka varlıklara dönüştürdü ve fon izlerini gizlemek için merkezi olmayan kripto takas hizmetlerini kullanarak çeşitli blok zinciri ağlarına aktardı.
DOJ’un beş kişiyi suçladığı diğer üç dolandırıcılık vakası, kayıtlı olmayan kripto varlıkları içeren küresel bir Ponzi planı, en iyi şirketlerle ICO sahte ticaret birliği ve kripto borsalarında yatırım fonu ticaretidir.
Adalet Bakanlığı Suç Birimi başsavcı yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., “Bu iddianameler, kripto para birimi dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonuna karışan bireyleri kovuşturma konusundaki derin bağlılığımızı gösteriyor” dedi.
Önerilen Makaleler
- Bitcoin’in Yasal İhalesinin Yapılması İçin Yasa Teklifi Önerildi
- Güney Afrika Şirketi Rekor 1,7 Milyar Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığıyla Suçlandı
- CHZ Yorum Temmuz 2022 !
Ponzi planı, iki Brezilyalı ve bir ABD vatandaşını içeren yatırımlardan yaklaşık 100 milyon dolar topladı ve dava Florida’nın Güney Bölgesi’nde yargılanıyor.
Sahte ICO davasında, California’da ikamet eden 54 yaşındaki Michael Allen Stollery, teknik incelemede Apple, Pfizer ve The Walt Disney Company gibi şirketlerle sahte ve uydurma referanslar ve iş ilişkileri kullanmakla suçlandı. Titanyum Blockchain Altyapı Hizmetleri (TBIS) yaklaşık 21 milyon dolar topladı.
Sahte yatırım fonu, kayıtlı olmayan bir emtia havuzunun vadeli işlemlere ve emtia piyasalarına yatırım yapması için bir bot aracılığıyla yaklaşık 12 milyon dolar topladı ve %500 ila %600 getiri vaat etti.
Bilgikripto okurlarına özel %10 komisyon indirimi ve kayıt bonusu ile şimdi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’a kayıt olun!
[table id=46 /]
