Brezilya federal polisi, yasadışı altın madenciliğinden elde edilen parayı aklamak için kripto tokenleri kullandığını söylediği iddia edilen bir suç çetesine karşı operasyon düzenledi. Yasadışı Altın Madenciliğini Aklamak İçin Kripto Kullanımı!
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
Brezilya Polisi, Yasadışı Altın Madenciliğini Aklamak İçin Kripto Kullandığı İddia Edilen Çeteye Baskın Düzenledi!
Brezilya federal polisi Perşembe günü, yasadışı altın madenciliğinden elde edilen parayı aklamak için kripto tokenleri kullandığını söylediği iddia edilen bir suç çetesine karşı operasyon düzenledi. Polis, operasyonda beş kişiyi tutukladı ve 60 arama ve el koyma emri çıkardı.
Federal polis, Greed adlı operasyonun, en az 2012’den bu yana kuzeydeki Rondonia eyaletindeki yasadışı altın madenciliğinden para aklayan sağlık şirketleriyle ilgili olduğunu söyledi. Polis, suç grubunun diğer kara para aklama yöntemlerinin yanı sıra milyarlarca doları hareket ettirmek için kendi kripto tokenini kullandığını söyledi.
Önerilen Makaleler
- Dijital Finansal Varlık Ödemelerini Önleyen Mevzuat Onaylandı!
- KlayCity (ORB Coin) Nedir?
- İngiltere Merkez Bankası, Gelişmiş Kripto Düzenlemesi Çağrısında Bulundu
Grubun paravan şirketlerinden biri tarafından oluşturulan token, “yasadışı altının çıkarılmasından kaynaklanan tutarları haklı çıkarmak için … sanki temettü almakla ilgilenen üçüncü şahısların yatırımlarıymış gibi” kullanıldı.
Federal polis tarafından yapılan bir bankacılık analizi, 2019 ve 2021 yılları arasında grubun banka hesaplarında 16 milyar realin (3 milyar dolar) geçtiğini buldu.
Polis ayrıca grubun, ülkenin kuzeyindeki diğer yasadışı madenlerden çıkarılan altını geçersiz çevre izinleri kullanarak aklayan bir maden şirketine sahip olduğunu söyledi.
Bilgikripto okurlarına özel %10 komisyon indirimi ve kayıt bonusu ile şimdi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’a kayıt olun!
[table id=46 /]
