Ukraynalı bazı araştırmacılar, kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal dolandırıcılıklarla ülke sakinlerini ve Avrupa Birliği’ni hedef alan bir planı ortaya çıkardı. Kripto Dolandırıcılarının Çağrı Merkezi Basıldı!
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
Ukrayna Polisi Avrupa’daki Yatırımcıları Dolandıran Kripto Çağrı Merkezlerini Bastı
Ukrayna Ulusal Polisi Ana Soruşturma Departmanından ve Ukrayna Güvenlik Servisi’nden görevliler, ülke vatandaşlarından ve bir dizi AB ülkesinden gelen fonları zimmete geçirmek için tasarlanmış planlar yürüten bir suç grubunu dağıttı. Söz konusu üyeleri, yatırımcılara kripto varlıklarının, menkul kıymetlerin ve emtiaların takasına katılmalarını teklif etti. Müfettişler, dolandırıcıların bir çağrı merkezi ağı kurduklarını ve kendilerini kredi kartı verilerini elde etmek için devlet bankacılığı kurumlarından memur olarak tanıttıklarını tespit etti. Telefon numaralarını bankaların resmi numaralarıymış gibi değiştirmelerini sağlayan yüksek teknoloji ürünü ekipman ve yazılımlar kullandılar.
Planın organizatörleri ise, itibari para ve dijital para birimleri, menkul kıymetler, altın ve petrol ticareti için sahte web siteleri ve değişim platformları kullandı. Ukrayna Ulusal Polisi Salı günü yayınlanan bir basın açıklamasında, yatırım fonlarını çekmek için kısa sürede aşırı kar sözü verdiler.
İlginizi Çelebilir
- USTC Tekrar Dolar’a Eşitlenebilir mi?
- Xfinite Entertainment Token (XET Token) Nedir?
- 1 CTK Coin Kaç TL? Shentu (CTK) Bugün Ne Olur?
Ek olarak dolandırıcılar, geçmişte benzer girişimlerde bulunan yabancı uyruklu kişilerin iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanına da erişim sağladı. Sözde “kripto para brokerleri topluluğu” adına kurbanlara çalınan kripto paralarını takip etmelerini ve bir “komisyon” için iade etmelerini teklif ettiler. Var olmayan varlığın hizmetlerini kabul ettikten sonra, bu kişilere komisyonun suç düzeni üyeleri tarafından kontrol edilen hesaplara aktarılması için detaylar gönderildi. Fonları aldıktan sonra, “komisyoncular” aniden iletişimi kesti ve kayıp kripto para birimi asla iade edilmedi. Ukrayna kolluk kuvvetlerinin çağrı merkezlerinin adreslerinde yaptığı aramalarda, bilgisayar donanımı, cep telefonları ve yasa dışı faaliyetleri doğrulayan kayıtlara el konuldu. Organize bir grup tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı dolandırıcılık ve zararlı yazılımların kullanımı, dağıtımı veya satışı için Ukrayna Ceza Kanunu hükümlerine göre suçlu bulunurlarsa, failler 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
[table id=45 /]
[table id=46 /]
