Çin’in İç Moğolistan eyaletindeki polis, USDT stablecoin aracılığıyla 12 milyar yuan (1,7 milyar dolar) aklamakla 63 yerel halktan suçlanıyor. 63 USDT Yatırımcısı Gözaltına Alındı!
Çin Polisi Düzinelerce Büyük USDT Yatırımcısını Gözaltına Aldı!
Yerel kolluk kuvvetlerine göre, Mayıs 2021’den bu yana, gözaltına alınan saldırganlar çevrimiçi piramit planlar, dolandırıcılık düzenleri ve kumar organize ediyor. Grup, Telegram aracılığıyla yatırımcıları davet etti ve insanları “kripto para hesapları” oluşturmaya çekti. Programdaki her katılımcı, işlenen kripto para birimi işlemlerinin miktarına bağlı olarak bir komisyon aldı.
Şüpheliler, fonları Tether stablecoin‘lerine çevirdi ve ardından Çin yuanına aktardı. Yerel savcılar, kripto para birimlerinin anonim doğasının, kolluk kuvvetlerinin kullanıcılardan çalınan paranın izini sürmesini zorlaştırdığı konusunda ısrar ediyor. Soruşturmanın bir parçası olarak yabancı kripto para birimi borsalarıyla çalışan ve blok zincirlerindeki şüpheli işlemleri izleyen 200’den fazla polis memuru davaya dahil oldu.
Böylece polis, Bangkok’ta iki zanlının izini sürdü ve Çin’e iade edilmelerini sağladı. Çin’de kripto para birimleri üzerindeki yasağa rağmen bu, kripto varlıklarla ilgili ilk büyük suç değil.
Eylül ayında Hunan Eyaleti, Hengyang Şehrindeki polis, kripto para birimlerinde 40 milyar yuan (5.7 milyar $) kazanmalarına yardımcı olan benzer bir plana karışan 93 kişiyi tutukladı. Ve Mart ayında ise, Şangay polisi 100 milyon yuan’dan (14,3 milyon dolar) fazlasını içeren bir kripto para birimi piramit planını ortaya çıkardı.
Geçen yıl Çin polisi, potansiyel kurbanlara memur kılığına giren bir adamı tutuklayarak dijital yuan dolandırıcılığını çökertti.
[table id=45 /]
[table id=46 /]
