Hint polisi, Bitcoin yatırımcısının küresel kripto “Ponzi şeması” tarafından dolandırıldığını bildirmesinin ardından Bitconnect hakkında bir soruşturma başlattı ve kurucusunu suçlu bulundu. Bitconnect Kurucu Dolandırıcılıktan Aranıyor! Kripto Dolandırıcısı Hindistan Polisi Tarafından Aranıyor!
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
Bitconnect Kurucusu Dolandırıcılıktan Aranıyor!
ABD makamlarına göre, plan zirvede 3.4 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Kurucu ve ortak komplocularının, yatırımcılardan yaklaşık 2,4 milyar dolar elde ettiği iddia ediliyor. En ünlü dolandırıcı kripto para yatırım planlarından biri olan Bitconnect kurucusu, ABD’nin kendisini yatırımcıları dolandırmakla suçlamasının ardından Pune, Maharashtra şehrinde Hint polisi tarafından aranıyor.
Hindistan polisi şimdi zanlıları arıyor, ancak herhangi bir tutuklama yapılmadı. Aynı kişilerin daha fazla yatırımcıyı dolandırıp dolandırmadığını da araştırıyorlar.
Hindistan vatandaşı olan Kumbhani, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından zaten soruşturuluyor. ABD , Şubat ayında onu hileli kripto düzeninin kurucusu rolüyle suçladı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bitconnect’i “küresel bir Ponzi şeması” olarak nitelendirdi:
”Bitconnect, 3.4 milyar dolarlık en yüksek piyasa değerine ulaşan dolandırıcılık amaçlı bir kripto para yatırım platformudur.”
İlginizi Çekebilir
- “Güney Amerika Amazonu” Kripto Ödemelerine Başladı!
- Kripto Madencilerinin Elektrik Tüketimi 5 Yılda 20 Kat Arttı
- Milyonlar Kripto Parayla Aklandı, 3 Tutuklama!
Adalet Bakanlığı, Hindistan’ın Hemal kentinden 36 yaşındaki Kumbhani’nin Bitconnect’in kredi programı hakkında “yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini” açıkladı. “Bitconnect Trading Bot” ve “Volatilite Yazılımı” gibi tescilli teknolojiyi “kripto para birimi döviz piyasalarının oynaklığı üzerinde ticaret yapmak için yatırımcıların parasını kullanarak önemli kârlar ve garantili getiriler” üretmek için kullandığını iddia ettiler.
Yetkili şunları vurguladı:
”Bitconnect, önceki Bitconnect yatırımcılarına daha sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yaparak bir Ponzi şeması olarak çalıştı.” DOJ, “Toplamda Kumbhani ve ortak komplocuları yatırımcılardan yaklaşık 2,4 milyar dolar elde etti” dedi.
Bilgikripto okurlarına özel %10 komisyon indirimi ve kayıt bonusu ile şimdi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’a kayıt olun!
[table id=46 /]
