Kolombiya Mali Müfettişliği, bankalar ve sanal varlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki bağlantıların gelecekte nasıl ele alınacağına açıklık getirmeyi amaçlayan bir proje sundu. Belge, belirli temel kavramları tanımlar ve bankaların sanal varlık hizmeti sağlayıcılarını müşteri olarak kabul etmeden önce doğrulaması gereken bir dizi ön koşulu belirler. Kripto Hizmet Sağlayıcılarına Düzenleme Projesi Sunuluyor! Kolombiya’da Düzenlenecek Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları!
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
Kolombiya Mali Denetimi, Kripto Hizmet Sağlayıcılarını Düzenleme Projesi Sunuyor
Düzenleme, kripto para biriminin benimsenmesinin önemli oranlarda arttığı Latam’daki ülkeler için önemli bir hedef haline geliyor. Şuan ise, Kolombiya Mali Müfettişliği , kripto para borsalarının ve saklama sağlayıcılarının bankalar tarafından müşteri olarak hizmet alabilmek için karşılaması gereken gereksinimlerle ilgili normlar oluşturmaya çalışan bir belge sundu . Proje, sanal varlık servis sağlayıcıları ve sanal varlıklar gibi anahtar kavramları yönetmelik kapsamında tanımlamaktadır.
Aynı şekilde, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının, Kolombiya’nın mali istihbarat ofisi olan UIAF’a bağlı olması ve potansiyel olarak kendi araçlarını kullanarak yapılabilecek kara para aklama ve terörizmin finansmanı girişimleriyle başa çıkmak için bir eylem planına sahip olması gerektiğini belirlemektedir.
Aynı zamanda, proje Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından teşvik edilen seyahat kuralına uyum konusunda da dolaylı bir referansta bulunuyor. Bankaların bu VASP’lerin aşağıdakilere sahip olduğunu doğrulaması gerektiğini belirtir:
”Sanal varlıklarla yapılan işlemleri izlemenin yanı sıra her işlemin yaratıcısı ve lehdarının bilgilerini elde etmek, korumak ve iletmek için teknolojik ve operasyonel kapasite.”
İlginizi Çekebilir
- Yükselişe Geçen POPKON (POPK Coin) Nedir?
- Binance, LeverFi (LEVER Coin)’i Listeledi!
- Binance P2P Mobil Kullanım Rehberi (2022)
Söz konusu teklif, VASP’lerin müşterilerine sundukları hizmetler ve bu hizmetlerle ilişkili riskler, bu hizmetlerle ilişkili maliyetler ve platformlarında bulunan sanal varlıklar hakkında net bilgiler sunabilmeleri gerektiğini ortaya koyuyor.
Teklif ayrıca yatırımlara ilişkin kısıtlamalar da getiriyor:
”Mevduat ürünleri veya fonları aracılığıyla kaynak yakalamaya yetkili olan denetlenen kuruluşlar, mevduat veya fonların finansal ürünlerindeki kaynakların VASP adına yatırılması ve çekilmesi işlemlerinin yalnızca yüz yüze olmayan kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.”
Bilgikripto okurlarına özel %10 komisyon indirimi ve kayıt bonusu ile şimdi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’a kayıt olun!
[table id=46 /]
