Manhattan federal savcılığı, FTX’in kurucusunu kasıtlı dolandırıcılık ve milyarlarca dolarlık müşteri fonunu zimmete geçirmekle suçladı. Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried dolandırıcılıkla suçlandı
Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried dolandırıcılıkla suçlandı
ABD Başsavcısı Damian Williams, Sam Bankman-Fried’i komplo ve telsiz dolandırıcılığı da dahil olmak üzere sekiz ağır suçla suçladı. İddianamede, işadamının ortaklarıyla birlikte “mevduatları zimmete geçirerek ve bu mevduatları Alameda Research’ün masraflarını ve borçlarını ödemek için kullanarak FTX.com müşterilerini dolandırmak” için komplo kurduğu iddia ediliyor.
13 Aralık Salı günü, Bankman-Fried davası, ayrı mahkeme belgeleri olarak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan (CFTC) FTX’in çöküşündeki rolü nedeniyle görüş bildirdi.
SEC, FTX‘in eski başkanını FTX Trading yatırımcılarını aldatmak için bir plan düzenlemekle suçladı ve CFTC, mahkemenin ABD Ticaret Borsası Yasası ihlallerine ilişkin yasal bir değerlendirme yapmasını talep ediyor.
Soruşturma, New York Güney Bölgesi Savcılığının Karmaşık Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Birimi tarafından başlatıldı. Kripto para borsasının eski başkanının, FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından sadece bir ay sonra, ABD hükümetinin talebi üzerine 12 Aralık Pazartesi akşamı Bahama makamları tarafından tutuklandığını hatırlayın.
[table id=45 /]
[table id=46 /]
