ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Poloniex borsasının yönetimi ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Site, yaptırımları ihlal ettiği için 7,6 milyon dolar para cezası ödeyecek.
Poloniex borsası, yaptırımları ihlal ettiği için 7 milyon doların üzerinde para cezası ödeyecek
Düzenleyiciye göre Poloniex kripto para borsası, Ocak 2014’ten Kasım 2019’a kadar yaptırım uygulanan bölgelerdeki müşterilere hizmet verdi. Toplamda, bu ülkelerdeki kullanıcılar yaklaşık 15,3 milyon dolar değerinde yaklaşık 66.000 dijital para birimi işlemi gerçekleştirdi.
Platformun çalıştığı kullanıcıların bulunduğu ülkelerin listesi Küba, İran, Sudan ve Suriye’yi içeriyordu. Aynı zamanda, borsa “oldukça iyi” müşteri tanımlama prosedürlerine ve bir IP adresi belirleme sistemine sahipti, bu nedenle şirket, yasak yargı bölgelerinden müşterilere hizmet vermek hakkında bilmek için gerekli tüm verilere sahipti.
İlginizi çekebilir
Platform, 2015’ten beri IP adreslerini izliyor ve 2017’ye kadar yasaklı adresleri engellemedi. Bunun Poloniex borsası için Amerikan düzenleyicilerinden aldığı ilk para cezası olmadığını belirtmekte fayda var.
2021’de site, kayıt olmadan menkul kıymet ticareti yaptığı için 10 milyon doların üzerinde para cezası aldı.
[table id=45 /]
[table id=46 /]
