ABD Avukatlık Ofisi, Florida’da ikamet eden bir kişiyi karanlık ağ üzerinden zararlı madde satın almak ve kripto para birimleri kullanarak 1,2 milyon dolardan fazla para aklamakla suçladı. Florida Vatandaşı, Kripto Para Birimleri Yoluyla 1,2 Milyon Doları Aklamakla Suçlandı!
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
Florida Vatandaşı, Kripto Para Birimleri Yoluyla 1,2 Milyon Doları Aklamakla Suçlandı
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Florida’dan Sharena Seay adlı 37 yaşındaki bir Amerikalı zararlı madde satarken yakalandı. Müşterileri, şüphelinin kripto para birimleri aracılığıyla akladığı malları nakit olarak ödedi. Kadın, kripto varlıklarının yardımıyla, karanlık ağ sitelerindeki uyuşturucu stoklarını “doldurdu” ve bunun yardımıyla suç faaliyetlerini gizledi. Bu şekilde, tutuklu 1,2 milyon dolardan fazla para aklamayı başardı.
17 Ağustos’ta Teksas’ın Doğu Bölgesi federal mahkemesinde beş ayrı iddianame açıklandı: Seay, kripto varlıkları aracılığıyla kara para aklamak, suçlara yardım ve yataklık etmekle suçlandı. Mahkeme sanığı suçlu bulursa, kadın her suçlama için 20 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
İlginizi Çekebilir
- Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kripto Para Düzenlenmesiyle İlgili Açıklama Yaptı!
- Yapı Kredi Bankası (YKBNK Hisse) Yorum Teknik Analiz!
- Changpeng Zhao Açıkladı!
ABD Gizli Servisi, Posta Teftiş Servisi ve Organize Suç ve Narkotik Görev Gücü (OCDETF) soruşturmaya dahil oldu. Ekim ayında OCDETF, saldırıya uğramış karanlık web hesaplarını satarak kripto para birimlerinde yaklaşık 1 milyon dolar kazanan başka bir Florida suçlusunun ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu .
Son zamanlarda, Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı (FDACS) , yerel vatandaşları kripto para birimi ödeme dolandırıcılığındaki artış nedeniyle dikkatli olmaya çağırdı.
[table id=45 /]
[table id=46 /]
