ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık operasyonlarına karşı düzenlediği kapsamlı operasyonda 700 milyon doları aşan kripto para varlığını dondurdu. İki Çinli vatandaş Huang Xingshan ve Jiang Wen Jie hakkında elektronik dolandırıcılık suçlaması getirildi.
ABD Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro ve Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva ortak açıklamada, Hazine ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen operasyonun Güneydoğu Asya’daki organize dolandırıcılık ağını çökertmeyi hedeflediğini duyurdu.
Dolandırıcılık Merkezi Darbe Gücü, Amerikalı mağdurlardan milyarlarca dolar çaldığı iddia edilen uluslararası suç örgütlerine karşı bu yaptırım dalgasını başlattı.
Myanmar ve Kamboçya Merkezli Dolandırıcılık Şebekesi
Suçlamaya göre Huang Xingshan ve Jiang Wen Jie, Ocak ile Kasım 2025 arasında Myanmar’ın Min Let Pan bölgesindeki Shunda kompleksini yönetti. İkili sırasıyla “Ah Zhe” ve “Jiang Nan” takma adlarını kullandı.
Soruşturma bulgularına göre Huang, Shunda’da üst düzey yönetici ve uygulayıcı olarak görev yaptı ve insan ticareti mağduru kompleks çalışanlarının fiziksel cezalandırılmasına bizzat katıldı. Jiang ise özellikle Amerikalı mağdurları hedef alan çalışanları doğrudan denetleyen takım lideri pozisyonunda bulundu.
Savcılar, Jiang’in yönettiği bir çalışan tarafından bir Amerikalı mağdurun 3 milyon doları aşan zarara uğratıldığını belirtti. İki sanık ayrıca Kamboçya’da ikinci bir kompleks kurma girişiminde bulundu.
Yetkililer operasyon kapsamında sahte yatırım platformlarına ev sahipliği yapan 503 web sitesini ele geçirdi. Aynı zamanda 6 bin üzerinde takipçisi bulunan bir Telegram kanalının da kontrolü ele geçirildi.
Bu kanal, kendisini kolluk kuvvetleri olarak tanıtarak Kamboçya merkezli bir dolandırıcılık şemasına mağdur toplamak için kullanılıyordu.
Kripto Para Sektöründe Dolandırıcılık Operasyonlarına Artan Baskı
FBI Eş Başkan Yardımcısı Christopher G. Raia, gerçekleştirilen eylemlerin Amerikalı vatandaşları hedef alan uluslararası suç örgütlerine büyük darbe vurduğunu ifade etti.
“İnsanların birikimlerini çalmak için kullanılan 500’den fazla web sitesini kapattık.
Ofisim, dolandırıcılık mağdurlarından çalınan fonları tespit etme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor ve şu ana kadar ABD mağdurlarından yapılan dolandırıcılıktan elde edilen kara para aklamaya karışan 700 milyon doları aşan kripto para biriminin dondurulmasını sağladık” dedi ABD Başsavcısı Jeanine Pirro.
Pirro, mevcut yönetimin bu tür dolandırıcılıklarla mücadelede kararlı olduğunu ve operasyonların devam edeceğini vurguladı. Bu açıklama, kripto para sektöründe faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekelerine yönelik ABD makamlarının sistematik bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.
Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ayrıca resmi açıklamasında Kamboçyalı Senatör Kok An’a yaptırım uyguladığını duyurdu. Bu karar, dolandırıcılık ağının siyasi bağlantılarının da hedef alındığını ortaya koyuyor.
Operasyonun kapsamı, sadece dolandırıcılık faaliyetlerini yürüten bireylerin değil, bu ağları destekleyen altyapının da sistematik olarak çökertildiğini gösteriyor.
503 web sitesinin ele geçirilmesi ve Telegram kanalının kapatılması, dijital dolandırıcılık operasyonlarının iletişim ve operasyon kanallarının da hedef alındığını ortaya koyuyor.
Bu operasyon, 2024 yılından bu yana ABD makamlarının kripto para dolandırıcılığı vakalarına karşı aldığı en büyük çaplı tedbirlerden biri olarak kayıtlara geçti.
