ABD Sermaye Piyasası ve Borsa Komisyonu, Texaslı Nathan Fuller hakkında 12,3 milyon dolarlık kripto yatırım planı iddiasıyla dava açtı. Kurumun Southern District of Texas’a sunduğu şikâyete göre Fuller, Privvy Investments LLC ve Gateway Digital Investments adı altında yaklaşık 150 yatırımcıdan para topladı.
SEC, yatırımcılara sunulan AI destekli alım satım botları, garantili getiri ve sigorta benzeri koruma vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Davadaki iddialar, kripto tarafında yapay zekâ temalı vaatlerin ne kadar kolay suistimal edilebildiğini bir kez daha gündeme taşıdı.
SEC Şikâyetinde Neler Var
SEC’in dava dosyasına göre Fuller, en az Ekim 2022 ile 2024 ortası arasında pasif ortaklık payları satarak sözde bir kripto arbitraj operasyonu yürüttü. Kurum, yatırımcılara botların piyasayı taradığı, yüksek frekanslı işlemler yaptığı ve stop loss kodlarıyla kayıpları sınırladığı yönünde açıklamalar yapıldığını belirtiyor.
Şikâyette, bazı yatırımcılara 30 ile 45 gün içinde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında getiri, bazılarına ise bir aydan kısa sürede yüzde 100’ü aşan kazançlar vaat edildiği yazıyor. SEC, bu anlatıların false olduğunu ve botların gerçekte kullanılmadığını savunuyor.
Paranın Büyük Bölümü Kişisel Harcamalara Gitmiş
Kurumun iddiasına göre yatırımcı paralarının yalnızca yaklaşık 380 bin doları, yani yüzde 3 civarı, gerçekten kripto alımında kullanıldı. SEC, bu işlemlerin de reklamı yapılan botlar olmadan yapıldığını ve kâr üretmediğini söylüyor.
Şikâyette ayrıca en az 6,2 milyon doların ev, kumar, seyahat ve araçlar gibi kişisel harcamalara yönlendirildiği, yaklaşık 5,5 milyon doların ise yatırımcılara Ponzi benzeri ödemelerde kullanıldığı ileri sürülüyor.
Bu yapı, yeni para girişinin eski yatırımcı çıkışlarını finanse etmesine dayanan klasik dolandırıcılık riskini yeniden öne çıkardı.
Yatırımcıları Oyalamak için Sahte Belgeler Kullanıldığı Iddiası
SEC, para çekme talepleri arttıkça Fuller’ın sahte hesap dökümleri ürettiğini, uydurma şirket isimleri kullandığını ve bir denetim firması adına yapay zekâ ile hazırlanmış mektup yarattığını iddia ediyor.
Söz konusu mektupta yatırım hesaplarının incelemede olduğu ve daha sonra bir trust yapısına aktarılacağı belirtilmiş gibi gösterildi.
Komisyon, Fuller hakkında kalıcı men, tazminat, sivil para cezası ve menkul kıymet arzlarına katılım yasağı talep ediyor. Dava, Fuller’ın daha önceki iflas sürecinde 12,5 milyon doları aşan borç için tahliye alamadığına dair Adalet Bakanlığı açıklamasıyla da örtüşüyor.
Finansal Tavsiye Değildir: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kripto para ve piyasa işlemleri yüksek risk içerir; işlem yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın.
